Περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας €51,5 εκατ., που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες, δέσμευσε η Αστυνομία τα τελευταία χρόνια, με μεγάλο μέρος των υποθέσεων να αφορά το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα και την αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, το 2023 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας €550 χιλ. σε εννέα υποθέσεις. Το 2024 το ποσό ανήλθε στα €8,5 εκατ. σε 26 υποθέσεις, ενώ το 2025 έφτασε τα €10,5 εκατ. σε 28 υποθέσεις. Από την αρχή του 2026 μέχρι τον Αύγουστο, οι δεσμεύσεις ανήλθαν στα €32 εκατ.

Όπως εξηγήθηκε στην Επιτροπή, περίπου οι μισές υποθέσεις σχετίζονται με πολιτογραφήσεις, καθώς πρόσωπα που συμμετείχαν στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα είχαν προχωρήσει στην αγορά ακινήτων. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν είναι και εκείνη του επιχειρηματία Τζο Λόου, στον οποίο δεσμεύθηκε έπαυλη αξίας €3 εκατ.

Η Αστυνομία απέδωσε την αύξηση των δεσμεύσεων στην αύξηση των υποθέσεων που διερευνώνται, σημειώνοντας ότι παράλληλα με τις ποινικές έρευνες γίνονται και έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Κλεάνθης Ιωαννίδης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των ελέγχων της ΚΤ έκλεισαν 42 χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί εταιρειών-κελυφών, καθώς και άλλοι 126 χιλιάδες λογαριασμοί λόγω παραβάσεων της νομοθεσίας.

Καθυστέρηση στην αξιολόγηση κινδύνων

Στη συνεδρία συζητήθηκε επίσης η καθυστέρηση στην επικαιροποίηση της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η τελευταία ολοκληρωμένη αξιολόγηση έγινε το 2017 και βασίστηκε σε στοιχεία της περιόδου 2011-2016. Νέα διαδικασία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να ζητά την έγκαιρη ολοκλήρωσή της, ενόψει της αξιολόγησης της Κύπρου από τη Moneyval το 2028.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών απέδωσε την καθυστέρηση στις δυσκολίες που προέκυψαν μετά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και στην εξεύρεση εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Τράπεζα υπογράμμισε τη σημασία της αξιολόγησης του 2028 για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι η σχετική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει τον ερχόμενο Μάρτιο.